艾格蒙聯盟是什麼？台灣有加入艾格蒙聯盟嗎？組織架構？

艾格蒙聯盟（The Egmont Group）成立於 1995 年 6 月 9 日，總部位於加拿大首都渥太華。僅從名稱來看，難以理解該聯盟的性質，甚至會不知道它是全球最大的國際洗錢防制組織。

因此，本文旨在介紹艾格蒙聯盟的歷史、架構及與我國的關係，以利讀者理解全球規模最大的洗錢防制組織：艾格蒙聯盟。

艾格蒙的歷史

艾格蒙聯盟成立於 1995 年，迄今僅 30 年。相較於聯合國及其專門機構，是較為年輕的國際組織。艾格蒙聯盟成立時間雖短，卻比其它更年長的國際組織擁有更多成員國。目前，該聯盟已有 177 位成員國，工作範圍含括世界上的大街小巷，甚至與我國總統亦曾有關係。

艾格蒙聯盟的工作主要有：

1. 促進會員之間有關金融犯罪（主要係洗錢）的資訊交流；
2. 攔截恐怖組織的跨境金流，協助會員維護國家安全；

台灣有加入艾格蒙聯盟嗎？

1998 年 6 月，阿根廷主辦艾格盟聯盟年會，我國在當時以「臺灣（Taiwan）」會籍名稱加入，成為正式會員，亦是第一個來自亞洲的艾格盟聯盟會員。我國政府與該聯盟的對口機關係「法務部調查局洗錢防制處（Anti-Money Laundering Division）」。在艾格蒙聯盟的組織章程裡，對口機關的正式名稱為「金融情報機構（Financial Intelligence Units，FIU）」，因此我國係由法務部調查局洗錢防制處代為出席艾格蒙聯盟會議，凱達格蘭大道上的外交部國際組織司則是協辦單位。

近年來，與我國最有關係的通報案件就屬陳水扁總統家族之貪瀆案件。2005 年年底至 2006 年年初，前第一夫人吳淑珍女士將美元鉅款轉至親哥哥吳景茂先生的瑞士信貸銀行帳戶；轉帳後，隨後解散轉出帳號所屬公司。此舉引起艾格蒙聯盟的注意，於是該聯盟通知我國的對口單位「法務部調查局洗錢防制中心（法務部調查局洗錢防制處的前身）」。但是，當時的調查局局長葉盛茂獲取相關資訊後，直接掐著資料，衝到總統府，親自轉交給陳水扁總統，相當於將罪證交給罪犯，法院因此亦認證葉盛茂係共犯。 

資料來源：司法院

另一個亮點關乎我國國格。世界第二大經濟體的中華人民共和國並未加入艾格蒙聯盟，我國卻是以「臺灣（Taiwan）」名義參與艾格蒙聯盟，並非奧運模式的「中華台北（Chinese Taipei）」或亞洲開發銀行的「臺北，中國（Taipei, China）」。香港則保有單獨會籍，以「香港（Hong Kong）」之名參與。

資料來源：Egmont Group

艾格蒙的架構

就像聯合國一樣，艾格蒙聯盟的成員亦分成「會員國（Member）」與「觀察國（Observer）」。會員國可以參加所有會議，但是觀察國僅可在受邀的情況下，列席該場會議，沒有決策的權力。

艾格蒙聯盟有一個主席，任期兩年，若有需要則可再延任一任，最多可達四年任期；另外，艾格蒙聯盟會依照地區，選出若干副主席，職責為輔佐主席。主席職務如下：

• 確保艾格蒙聯盟成員及時獲知重要資訊；
• 監督並協助秘書處；
• 在國際會議上代表艾格蒙聯盟；
• 主持艾格蒙全體會議（Egmont Plenary meeting）、金融情報機構總部（Headquarter of Financial Intelligence Units，HoFIU）會議、委員會會議（Committee meeting）。

為促進運作，艾格蒙聯盟還有以下單位：

此外，艾格蒙聯盟有另外兩個安排，是值得關注的。

第一個，「金融情報機構」，英文名為「Financial Intelligence Unit（FIU）」。每個成員的金融情報機構均不同，以下可做參考：

• 我國為「法務部調查局洗錢防制處」；
• 香港為「香港警務處刑事及保安處刑事部財富情報及調查科聯合財富情報組（中文應該斷句成，香港、警務處、刑事及保安處、刑事部、財富情報及調查科、聯合財富情報組；英文名為 Joint Financial Intelligence Unit）」；
• 美國為「財政部金融犯罪執法局（Financial Crimes Enforcement Network）」

另一個則是「艾格蒙安全網絡（Egmont Secure Web，ESW）」。「艾格蒙安全網絡」主要功能在於向成員提供可靠且安全的分享平台，促進金融犯罪相關資訊之流通。這個安全網絡有一個理事會，稱作「ESW 理事會（ESW Board）」；ESW 理事會成員任期二年，且均可再任，成員包括以下：

1. 金融情報機構總部遴選的 ESW 代表；
2. 艾格蒙聯盟秘書長；
3. 2 至 5 個艾格蒙成員。

展望未來：如果中國加入艾格蒙聯盟

艾格蒙聯盟雖提供臺灣一個正名的平台，並協助我國相關機關打擊跨境金融犯罪，但我們仍不可掉以輕心，誤以為我們的國籍將永遠不變。

我們必須展望未來。倘中共成功進入艾格蒙聯盟，並要求其它成員修改我國國籍名稱，矮化至中國一省，我方或許就得考慮離去艾格蒙聯盟的未來。我國加入艾格蒙聯盟方 27 年，期望在中央政府的準確判斷下，能夠持續參與艾格蒙聯盟，不受兩岸關係影響。

【參考資料】

• 「About the Egmont Group」，Egmont Group。
• 「Egmont Group of Financial Intelligence Units Charter」，Egmont Group。
• 「101 年度矚上重更二字第 2 號陳水扁等貪汙案件新聞稿」，2022 年 7 月 15 日，司法院。
• 「國際合作」，2024 年 5 月 10 日，法務部調查局洗錢防制處。
• 「洗錢防制法」，2024 年 7 月 31 日，全國法規資料庫。